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　　中核苏阀科技实业股份有限公司2025年第三次临时股东大会于2025年7月15日召开，会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行。出席本次会议的股东及代表共516人，代表股份106,895,995股，占公司有表决权股份总数的27.8798%。会议审议通过了以下五项议案：1. 修订《公司章程》；2. 修订《股东会议事规则》；3. 修订《董事会议事规则》；4. 董事会换届选举非独立董事；5. 董事会换届选举独立董事。

　　中核苏阀科技实业股份有限公司董事会议事规则经第八届董事会第十七次会议及2025年第三次临时股东大会审议通过，旨在明确董事会职责权限，规范议事决策程序。规则强调董事享有出席董事会会议、代表公司处理业务等权利，并对公司负有勤勉和忠实义务，包括谨慎行使权力、公平对待股东、确保信息披露真实完整等。董事不得侵占公司财产、挪用资金或利用职权谋取私利。董事会由九名董事组成，设董事长一名，行使召集股东会、制定公司战略和发展规划等职权。重大事项如对外投资、资产处置等需经董事会审议，超出授权范围的事项应提交股东会审议。董事长主持股东会和董事会会议，督促检查决议执行。规则还明确了董事会秘书、专门委员会的职责，以及会议召集、通知、议案审议、表决和决议执行等程序。此外，规则强调了信息披露的重要性，要求及时准确披露董事会决议。本规则自公司董事会表决通过并报股东会批准后生效。

　　中核苏阀科技实业股份有限公司章程主要内容包括公司基本信息、股东和股东会、董事会、高级管理人员、党组织、财务会计制度、利润分配和审计等方面的规定。公司注册资本为人民币383,417,593元，注册地址位于江苏省苏州高新区浒墅关镇安杨路178号。公司经营范围涵盖工业用阀门、金属制品、电机厂品的设计、制造、销售等。股东会是公司的权力机构，负责决定公司发展战略、选举和更换董事等重大事项。董事会由九名董事组成，设董事长一人，负责召集股东会并向股东会报告工作。公司设立党委和纪委，党委发挥领导作用，纪委负责监督公司党内法规执行情况。公司利润分配政策以现金分红为主，年度经审计后的净利润按顺序进行利润分配，包括弥补亏损、提取法定公积金、任意公积金和发放股利。公司实行内部审计制度，内部审计机构向董事会负责。章程还规定了公司合并、分立、增资、减资、解散和清算等程序。

　　中核苏阀科技实业股份有限公司股东会议事规则经公司第八届董事会第十七次会议及2025年第三次临时股东大会审议通过。规则旨在规范公司行为，确保股东会依法行使职权。股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开一次，须在上一会计年度结束后6个月内举行，临时股东会则在特定情况下召开。股东会的召集由董事会负责，独立董事、审计委员会或持有10%以上股份的股东有权提议召开临时股东会。股东会通知需提前公告，内容应包括会议时间、地点、审议事项等。股东会决议须经合法程序通过，涉及修改公司章程等重大事项需三分之二以上表决权通过。股东会记录由董事会秘书负责，保存期限不少于10年。规则自2025年7月15日起生效，由公司董事会解释。

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